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專項(xiàng)審計(jì)與司法移送重點(diǎn)突破班｜2026反舞弊突破
【課程編號(hào)】：MKT039799
專項(xiàng)審計(jì)與司法移送重點(diǎn)突破班｜2026反舞弊突破
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時(shí)間安排】：2026年05月30日 到 2026年05月31日5188元/人
2025年04月25日 到 2025年04月25日5188元/人
2024年05月10日 到 2024年05月10日5188元/人
【授課城市】：上海
【課程說(shuō)明】：如有需求,我們可以提供專項(xiàng)審計(jì)與司法移送重點(diǎn)突破班｜2026反舞弊突破相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：上海反舞弊調(diào)查培訓(xùn)
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【課程對(duì)象】
企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢、風(fēng)控人員
【課程內(nèi)容】
Day 1 審計(jì)進(jìn)階｜識(shí)別“看不見(jiàn)的舞弊”
上午：復(fù)雜舞弊模式識(shí)別與專項(xiàng)審計(jì)設(shè)計(jì)（識(shí)局·建模）
核心升級(jí)點(diǎn)：從 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題→ 發(fā)現(xiàn)舞弊關(guān)鍵證據(jù)
復(fù)雜舞弊模式識(shí)別與專項(xiàng)審計(jì)設(shè)計(jì)-某大型企業(yè)采購(gòu)舞弊案復(fù)盤
1.疑難案件舞弊典型結(jié)構(gòu)
單點(diǎn)舞弊Vs串通舞弊Vs系統(tǒng)性舞弊
“合規(guī)外衣型舞弊”識(shí)別特征“
偶發(fā)問(wèn)題”Vs“人為設(shè)計(jì)”
內(nèi)部正常Vs外部異常
2.高舞弊信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別(重點(diǎn))
識(shí)別邏輯:數(shù)據(jù)正常Vs業(yè)務(wù)異常
高發(fā)領(lǐng)域異常指標(biāo):費(fèi)用類/采購(gòu)類/工程類
鎖定證據(jù):“數(shù)據(jù)異常"+“行為邏輯”
3.專項(xiàng)審計(jì)切入口設(shè)計(jì)(核心能力)
如何選擇“突破口”(精、準(zhǔn)、狠)
五類高命中率切入點(diǎn):人、碼(二維碼/串碼/代碼)、錢、貨、場(chǎng)
4.反舞弊審計(jì)路徑設(shè)計(jì)(進(jìn)階版)
從“點(diǎn)查”到“鏈查”到“全查”
如何構(gòu)建“證據(jù)鏈預(yù)判模型”(大膽假設(shè)-小心求證的應(yīng)用方法論)
下午：跨部門協(xié)同與舞弊生態(tài)拆解（識(shí)局·破鏈）
核心升級(jí)點(diǎn)：從 單兵作戰(zhàn) → 兵團(tuán)作業(yè)
跨部門協(xié)同與舞弊生態(tài)拆解-某大型企業(yè)營(yíng):銷舞弊案復(fù)盤
1.舞弊生態(tài)鏈拆解方法論
識(shí)別鏈上角色、繪制利益流向圖、分析控制節(jié)點(diǎn)與漏洞
誰(shuí)是發(fā)起者?誰(shuí)是配合者?誰(shuí)是受益者?
2.如何畫(huà)出“舞弊關(guān)系圖譜”
關(guān)鍵人物鎖定與突破順序設(shè)計(jì)
先打誰(shuí)?后打誰(shuí)?
如何避免“打草驚蛇”
3.審計(jì)統(tǒng)一戰(zhàn)線進(jìn)階版
業(yè)務(wù)部門信任機(jī)制、合作單位信息采集渠道、敏感信息保
密等實(shí)操要點(diǎn)
如何讓業(yè)務(wù)部門/合作單位“愿意說(shuō)”如何識(shí)別“假配合、真掩護(hù)”
4.復(fù)雜項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)機(jī)制
審計(jì)Vs監(jiān)察Vs法務(wù)如何協(xié)同
信息隔離與權(quán)限控制機(jī)制
5.典型失敗案例復(fù)盤
為什么查到一半就無(wú)法深入
內(nèi)部泄密、求大求全、應(yīng)急預(yù)案等
Day 2 監(jiān)察進(jìn)階｜對(duì)抗、突破與收網(wǎng)
上午：高壓談話突破與反對(duì)抗策略（破局·攻心）
核心升級(jí)點(diǎn)：從“會(huì)問(wèn)話”→在對(duì)抗博弈中拿到想要的結(jié)果
高壓談話突破與反對(duì)抗策略-某大型企業(yè)研發(fā)舞弊案復(fù)盤
1.被調(diào)查人四種心理狀態(tài)識(shí)別
抵抗型/拖延型/試探型/崩潰型
2.高階談話策略設(shè)計(jì)(進(jìn)階)
談話筆錄的規(guī)范性要求、關(guān)鍵信息固定技巧、筆錄與證
據(jù)印證方法
證據(jù)未成型Vs證據(jù)已充分的不同打法。
如何“放信息”與“控節(jié)奏”
3.反偵查與反調(diào)查行為識(shí)別
刪除記錄/串供/轉(zhuǎn)移責(zé)任
如何提前預(yù)判與應(yīng)對(duì)
4.關(guān)鍵突破技巧(實(shí)戰(zhàn))
沉默應(yīng)對(duì)策略
矛盾點(diǎn)放大法
心理失衡點(diǎn)捕捉
5.現(xiàn)場(chǎng)模擬
強(qiáng)對(duì)抗談話實(shí)戰(zhàn)演練
分組角色扮演(調(diào)查人/被調(diào)查人/觀察員)，導(dǎo)師實(shí)時(shí)點(diǎn)評(píng)
下午：證據(jù)閉環(huán)與收網(wǎng)策略（破局·收官）
核心升級(jí)點(diǎn)：從拿到舞弊證據(jù)→讓案件落地、利益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化
證據(jù)閉環(huán)與收網(wǎng)策略某大型企業(yè)工程舞弊案復(fù)盤
1.證據(jù)鏈閉環(huán)設(shè)計(jì)(進(jìn)階重點(diǎn))
如何從"碎片證據(jù)"拼成完整鏈條:
關(guān)鍵證據(jù)缺失如何補(bǔ)強(qiáng)
2.疑難場(chǎng)景處理
零口供案件處理
證據(jù)沖突怎么辦
關(guān)鍵證據(jù)滅失如何應(yīng)對(duì)
3.案件移送與策略選擇
刑事/民事/內(nèi)部處理策略(三維對(duì)比表)
涉案資金追回路徑、資產(chǎn)保全措施、與司法機(jī)關(guān)協(xié)
同追損要點(diǎn)
4.反舞弊風(fēng)控閉環(huán)搭建
如何把“案件“變成”機(jī)制”
企業(yè)反舞弊體系升級(jí)路徑
龔老師
前省級(jí)政法審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專家
世界500強(qiáng)、大型上市集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察負(fù)責(zé)人
學(xué)歷背景
武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士(雙學(xué)士)、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士(全日制)上海政法學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師、中級(jí)審計(jì)師
核心戰(zhàn)績(jī)
主導(dǎo)頭部企業(yè)高管舞弊案追贓挽損累計(jì)超20億元
擅長(zhǎng)領(lǐng)域
專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、案件偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪取證、配合刑事立案、審查起訴、量刑定罪、追贓挽損等反舞弊工作