石家莊內部控制培訓公開課

業(yè)務循環(huán)中的內部控制 太原：2026年07月23日

一、業(yè)務循環(huán)內部控制設計要點業(yè)務循環(huán)內部控制的特點業(yè)務環(huán)節(jié)風險對企業(yè)的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環(huán)的內部控制采購循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別采購循環(huán)主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環(huán)控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......

《民法典合同編司法解釋》下合同管理暨法務合規(guī)內控風險一體化與合規(guī)管理體系建設專題研修班 北京：2026年05月06日

《關于適用〈中華人民共和國民法典〉合同編通則部分的解釋》（以下簡稱《新合同司法解釋》）已于2023年12月正式實施，對企業(yè)法務與合同管理將產生重大影響。該解釋針對合同運用管理和法院訴訟實踐中的眾多疑難問題，涉及合同訂立、效力、保全、違約責任等多個方面，從而使得單位法務、合同管理人員的專業(yè)化水平要求不斷提高。國務院國資委......

有效的風險管理與舞弊調查 北京：2026年05月07日

只有構建和持續(xù)完善企業(yè)的反舞弊管理機制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊風險。舞弊，是企業(yè)不容忽視的管理風險，從政策到環(huán)境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示，超過一半的企業(yè)認為，在過去一年中的舞弊發(fā)生率，包括引發(fā)的損失，與一年前相比都有增加，而且企業(yè)規(guī)模越大，發(fā)生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越來隱蔽，手段越來......

AI大模型驅動內部審計創(chuàng)新與實踐 北京：2026年05月07日

第一模塊 AI大模型重塑內部審計——趨勢、工具與場景適配l 審計數(shù)智化轉型的痛點與AI破局點l DeepSeek等技術特點與審計場景適配性分析l 智能審計核心功能體系：風險識別、合規(guī)測試、智能取證、反舞弊中樞l(wèi) 創(chuàng)建審計智能體l 全球審計科技發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢l 審計人在AI浪潮中找準定位九個實踐做......

企業(yè)內控體系搭建工作坊 北京：2026年05月07日

一、企業(yè)內控體系概覽1. 內部控制的定義與基本目標內部控制的定義內部控制的三個主要目標2. 內部控制體系在企業(yè)落地流程圖內控矩陣內控手冊二、內部控制建立健全方法論1. 內部控制建設方法論2. 風內控體系組織機構設立3. 內控體系建立的步驟定內控梳理對標內控整改固化內控評價內控審計4. 內控體系優(yōu)化內部控制合規(guī)項目運作流......

公司治理與董事會運作規(guī)范化 北京：2026年05月08日

企業(yè)董事會成員以及董監(jiān)高后備人員等；課程大綱一、公司治理國際規(guī)則與中國公司治理法規(guī)和政策1.1 國際公司治理準則1.2 國企公司治理與上市公司治理改革政策1.3 新公司法與公司治理1.4 公司治理三年行動方案值得借鑒方面。二、公司治理屬于公司管理或是公司管理的一個方面嗎？2.1 現(xiàn)代企業(yè)的基本特征2.2 公司治理的產生......

企業(yè)商業(yè)賄賂風險防控全流程指導 北京：2026年05月08日

黨的十八大以來，我國反腐敗斗爭形成壓倒性態(tài)勢并鞏固發(fā)展。《刑法》規(guī)定的賄賂類犯罪共涉及 11 個罪名。在 2015-2017年的賄賂類犯罪案件中，涉及行賄罪、受賄罪、對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄的共有 28,336 起，約占 84%；涉及對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄的共有2517 起，約占 7%......

企業(yè)流程設計與再造 北京：2026年05月11日

企業(yè)高層管理人員，中層管理人員，以及企業(yè)流程變革小組成員、企業(yè)流程專員，戰(zhàn)略規(guī)劃部總監(jiān)、企管總監(jiān)、質量總監(jiān)、IT總監(jiān)、流程管理部門負責人等。課程大綱1. 什么是流程•流程是什么？•流程的基本特征•商業(yè)環(huán)境變化對企業(yè)內部流程能力的挑戰(zhàn)•BPI與BPR•BPR的由來和發(fā)展2......

內部控制培訓內訓課程

財會人員職業(yè)道德、風險管理與防范 主講：孟老師

從震驚世界的美國的安然事件，到中國的中航油事件；經營神話的德龍集團的轟然倒塌，到川長虹的驟然破產事件---回顧事件發(fā)生經過，歷歷在目，敲響長鳴警鐘---導致事件的發(fā)生，究其原因：其一：職業(yè)道德問題！其二：企業(yè)風險內控問題！我國企業(yè)風險內控普遍存在著控制環(huán)境薄弱、風險意識不足、缺乏適當?shù)目刂苹顒印⒇攧請蟾鎳乐厥д妗⑿畔⒘?.....

確保業(yè)務順暢才是內部控制體系建設的首要目標 主講：段老師

“一群人、一副牌、定規(guī)矩、對所有、財趣得”，段老師寥寥數(shù)語高度概括了國粹麻將的運行本質。以小比大，這不正是企業(yè)內部控制運行本質的縮影。華為“一次付款的艱難旅程”事件回顧：1、現(xiàn)實“博傻”——假定付款流程完備。業(yè)務經辦人未掌握......

企業(yè)信用風險分析與控制 主講：黃老師

在經濟增速放緩和企業(yè)轉型的過程中，企業(yè)盈利能力不斷下降，加之融資難已成為一個普遍的問題，因此現(xiàn)在企業(yè)之間的賒銷現(xiàn)象越來越多，企業(yè)應收賬款金額也越來越大，也面臨越來越多的信用風險。特別是最近三十年來，隨著金融環(huán)境的多變和復雜程度的加深，企業(yè)的信用風險也日益增大。企業(yè)在給客戶提供短期信用以提高銷售額、擴大市場份額的同時，也......

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